中国人民银行锦州市分行：夯实履职根基 厚实推进贵金属和宝石职业反洗钱监管

来源：乐鱼网官方网    发布时间：2025-11-26 16:31:17

　　中国人民银行锦州市分行自动担任、精准施策，全面夯实贵金属与宝石职业反洗钱监管根底，提高从业人员合规才能，实在筑牢辖区金融安全防地，获得阶段性成效。

　　精准摸排、统筹推进，翻开职业监督管理“最早一道门”。面临贵金属与宝石职业主体涣散、联络不畅、反洗钱根底薄弱的实际窘境，中国人民银行锦州市分行坚持“底数清、联络通、机制活”的准则，体系构建摸排与统筹偏重的作业机制。一是多方联动，树立商场主体名录库。自动对接锦州市商场监督管理局，获取辖区内贵金属与宝石职业商场主体开始名录。使用企查查、114查号台等途径逐户核实，进一步更新与完善名录信息。二是实地造访，打通“面临面”联络通道。在把握开始信息的根底上，出具中国人民银行正式信件，实地造访千盛购物广场、鹏程万里等5家大型商业综合体，逐个对接商场管理部门及珠宝卖区担任人，与周大福、周生生等39家品牌专柜树立直接联络。三是树立渠道，固化长效交流机制。创立“锦州反洗钱—贵金属和宝石职业”微信作业群，完成方针传达、事务辅导、问题答疑的即时互动。经过1对1调研，进一步探究各组织运营方式、买卖习气及反洗钱认知水平。

　　精心组织、体系训练，筑牢职业履职“中心一段路”。在摸清底数、树立联络的根底上，聚集“认识提高、才能建造、职责压实”，体系推进训练与履职布置。一是专题训练，夯实认知根底。举行“锦州市贵金属和宝石职业反洗钱作业暨训练会议”，辖区首要运营组织担任人及商场珠宝卖区司理参会。训练环绕“应知应会”“当时局势”“法定职责”三个关键词打开，深化解读洗钱概念、职业危险特征及新法中心要求，清晰客户身份辨认、材料保存、大额和可疑买卖陈述等职责内容。二是加强作业布置，压实主体职责。要求各组织摒弃反洗钱“与己无关”观念，将反洗钱归入日常运营管理，树立完好内控机制，包含洗钱危险自评价、高危险事务强化检查等。着重首要担任人为榜首职责人，保证履职到位、机制有用。三是精准辅导，强化报送质量。针对大额和可疑买卖陈述，清晰报送规范、途径与时效要求。一起，要求运营组织注重中国人民银行发布的作业动态，合作展开洗钱危险评价及后续宣扬活动，构成常态化反应机制。

　　精准宣扬、多维引导，打破大众认知“最终一公里”。为提高社会大众对使用贵金属、宝石洗钱违法的防备认识，中国人民银行锦州市分行推进宣扬触角向高校、网络延伸。一是进校园，遍及金融常识。联合金融组织及职业从业组织走进渤海大学松山校区，经过悬挂横幅、摆放展板、发放折页、现场答疑等方式，向师生提醒洗钱方法与损害，特别着重贵金属、宝石买卖中的危险特征与防备关键，获得杰出宣扬教育作用。二是抓舆情，防备潜在危险。将舆情监测作为危险洞悉与非现场监管的重要手法，继续盯梢辖区内贵金属与宝石买卖相关舆情。